+34 69 060 46 73
+382 69 704 986
Консультируем по соблюдению требований AML для DNFBP в ОАЭ
- Сопровождение регистрации в goAML
- АML-политика, KYC/CDD, оценка рисков и обучение
- Документы и сопровождение на русском и английском
- AML, бухгалтерия и аудит в одном окне
Заполните форму для связи со специалистом
AML-процессы без бюрократии
AML-комплаенс — это меры и процедуры для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
Если ваша компания в ОАЭ относится к категории DNFBP, AML-комплаенс — это обязательное требование, а не формальность. Мы помогаем быстро закрыть базовые и расширенные AML-обязательства: cопровождаем регистрацию в goAML, подготавливаем документы, выстраиваем KYC-процедуры, оформляем оценку рисков и обучаем команду.
Команда Mirsatori работает с компаниями из сферы недвижимости, корпоративных услуг, бухгалтерии, аудита, юридического сопровождения, торговли драгоценными металлами и других сегментов, подпадающих под требования AML в ОАЭ.
Кому подходит услуга
Мы сопровождаем DNFBP-компании в ОАЭ, которым необходимо выстроить или обновить AML-систему под требования законодательства и практику банковского контроля.
Чаще всего к нам обращаются:
- Брокеры и агентства недвижимости
- Ювелирные компании и дилеры драгоценных металлов
- Бухгалтерские и аудиторские фирмы
- Провайдеры корпоративных услуг и TCSP
- Юридические консультанты, сопровождающие сделки и структуры
Услуга особенно актуальна, если у вас еще нет регистрации в goAML, отсутствуют AML-документы, банк регулярно запрашивает KYC и источник дохода, либо вы хотите заранее подготовиться к проверке.
Подпадает ли ваша компания под
требования AML?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию на которой мы определим ваш статус, покажем, что именно требуется вашей компании, и предложим подходящий формат сопровождения.
Заполните форму для связи со специалистом
В рамках сопровождения Mirsatori обеспечивает:
- Консультирование по процессу регистрации в goAML
- Разработку AML-документации под ваш профиль деятельности
- Подготовку KYC/CDD-форм, анкет и внутренних чек-листов
- Комплексную оценку AML-рисков бизнеса
- Помощь в разработке процедур проверки и идентификации клиентов
- Обучение команды в соответствии с применимыми AML-требованиями
- Подготовку к банковским проверкам, внутренним запросам и запросам со стороны контролирующих органов
- Предоставление внешнего MLRO и дальнейшее AML-сопровождение при необходимости
Все документы и материалы подготавливаются с учетом вашего сегмента бизнеса, а не в формате универсальных шаблонов.
Пакеты услуг по AML compliance
AML Start
Получить консультацию
Подходит компаниям, которым нужно быстро закрыть обязательный минимум.
Что входит:
- Сопровождение регистрации в goAML
- Базовая AML-политика
- KYC/CDD-форма для проверки клиентов
- Краткий инструктаж ответственного лица
Сроки: 3–5 рабочих дней
Стоимость: 2 500 AED
AML Standard
Получить консультацию
Подходит компаниям с активной деятельностью, сделками и командой, которым нужен полный комплект документов и порядок в процессах.
Что входит:
- Все из пакета Start
- Полный набор политик и процедур AML
- Оценка рисков
- Процедуры KYC/CDD/EDD
- Процедуры по STR
- Обучение команды
- Сертификаты для сотрудников
Сроки: 7–10 рабочих дней
Стоимость: 5 000 AED
AML Premium
Получить консультацию
Подходит компаниям, которым нужен внешний контроль и регулярная поддержка.
Что входит:
- Все из пакета Standard
- Внешний MLRO
- Ежемесячный мониторинг
- Помощь по STR
- Проведение регулярной оценки рисков
- Приоритетная поддержка при запросах банка или регулятора
Сроки: 5–7 рабочих дней
Стоимость: 3 000 AED разово + 1 500 AED в месяц
AML Training
Получить консультацию
Подходит компаниям, у которых документы уже есть, но команда не обучена.
Что входит:
- Адаптированная программа под ваш сегмент DNFBP
- Консалтинг по KYC, оценке рисков, PEP и санкциям
- Тестирование по итогам тренинга
- Сертификаты для каждого участника
- Материалы для повторного обучения новых сотрудников
Формат: 3 часа, онлайн или офлайн
Сроки: 7–10 рабочих дней
Стоимость: 2 000 AED
AML Health check
Получить консультацию
Подходит тем, кто хочет проверить текущие документы и понять, насколько компания готова к проверке или банковскому запросу.
Что входит:
- Gap-review: анализ текущих AML-документов и процедур
- Проверка наличия доказательств внедрения (evidence of implementation)
- Структурированный отчет с приоритетным списком улучшений
- Рекомендации по устранению пробелов
- Краткий дебриф с ответственным лицом
Сроки: 7–12 рабочих дней
Стоимость: 3 500 AED
Определим оптимальный пакет для вашего запроса
Ответьте на несколько коротких вопросов, и мы предложим решение с учетом специфики вашего бизнеса, текущей стадии проекта и потенциальных рисков
Эффективный процесс, который экономит ваше время
Эффективный процесс, который экономит ваше время
Шаг 1. Консультация
Изучаем ваш вид деятельности, определяем статус DNFBP и понимаем, какие требования применимы именно к вашей компании.
Шаг 2. Подготовка документов
Оказываем сопровождение по разработке AML-политик, KYC/CDD-процедур, оценке рисков и всех необходимых документов. В случае необходимости — помогаем с регистрацией в goAML.
Шаг 3. Обучение и внедрение
Проводим обучение для сотрудников, объясняем, как использовать документы на практике, и закрываем обязательный блок обучения и информирования.
Шаг 4. Поддержка
Остаемся на связи по вопросам банковских запросов, обновления документов и текущих AML-задач. Для клиентов на сопровождении — регулярный контроль и помощь по соответствию требованиям.
Почему клиенты выбирают Mirsatori
Единый поставщик услуг
Услуги AML, бухгалтерии и аудита можно получить в рамках одного сервиса, что экономит время и снижает потенциальные риски.
Фокус на DNFBP в ОАЭ
Мы работаем с конкретными сегментами бизнеса и понимаем их практические задачи, а не предлагаем универсальные решения для всех.
Двуязычная документация
Подготавливаем документы и обучающие материалы на русском и английском языках.
Практический подход
Мы не просто собираем комплект файлов, а систему, которую можно использовать в ежедневной работе компании.
Минимальные сроки
Базовые задачи выполняются в течение нескольких рабочих дней, без избыточных согласований и затягивания процесса.
Своевременное внедрение AML-процедур снижает потери бизнеса
На практике компании сталкиваются с четырьмя типичными последствиями:
- Банк задерживает или ограничивает операции
- При проверке нет нужного комплекта документов
- Срочная подготовка обходится дороже и дает слабый результат
- Контрагенты и партнеры сомневаются в надежности компании
Чем раньше AML-процессы приведены в порядок, тем спокойнее работает бизнес и меньше вероятность внеплановых сбоев.
Поможем навести порядок в AML и снизить регуляторные риски
Проведем аудит текущих процессов, подготовим необходимые политики и процедуры, поможем выстроить рабочую AML-систему без лишней бюрократии.
Заполните форму для связи со специалистом
СМИ о Mirsatori
От участия во French Tech Visa многих сдерживает ошибочное мнение, что для начала процесса нужно обязательно иметь действующий стартап. Но, как показывает многолетняя юридическая...
Королевство Испания остается одной из самых комфортных стран для переезда финансово независимых иностранцев. По последним данным компании Mirsatori, за год некоммерческое разрешение...
По последним оценкам данных, к декабрю 2025 года в Эмираты переедет еще около 9 800 миллионеров. Специалисты из компании Mirsatori подтверждают — эта внушительная цифра продолжит расти...
Ответы на популярные вопросы
Что такое DNFBP?
Это категории нефинансового бизнеса и профессий (DNFBP), на которые распространяются требования AML в ОАЭ, включая недвижимость, торговлю драгоценными металлами, бухгалтерские, аудиторские, корпоративные и отдельные юридические услуги.
Зачем нужна регистрация в goAML?
Это обязательный элемент AML-инфраструктуры для многих DNFBP в ОАЭ. Через систему подаются отчеты по подозрительным операциям.
Какие документы нужны для старта?
Обычно достаточно торговой лицензии и краткого описания деятельности компании. Если у вас уже есть документы, мы можем их проверить и доработать.
Что делать, если в компании нет MLRO?
В таком случае можно выстроить решение с внешним MLRO в формате регулярного сопровождения.
Как часто обновляются AML-документы?
Обычно документы пересматриваются не реже одного раза в год, а также при изменении модели бизнеса, клиентского профиля или применимых требований.
Вы работаете только на русском языке?
Нет, мы готовим документы и оказываем сопровождение на русском и английском языках.
Проконсультируем
по всем вопросам
Вы можете запланировать встречу со специалистом компании в офисе или онлайн. В ходе консультации вы получите анализ своего кейса, расчет стоимости услуг и оптимальное решение, соответствующее вашей цели.
Заполните форму, чтобы запланировать встречу в офисе или онлайн
+971 52 96 46 823