+34 69 060 46 73
+382 69 704 986
Криптолицензия в Бахрейне — CASP License
Получите лицензию провайдера криптоактивов от Центрального банка Бахрейна
- Финансовый хаб региона GCC
- Отсутствие корпоративного налога
- Единая лицензия на все операции
- Решение за 60–90 дней
Заполните форму для связи со специалистом
Об услуге
Королевство Бахрейн — одна из немногих юрисдикций Ближнего Востока с полностью сформированной нормативной базой для криптоактивов. Центральный банк Бахрейна (CBB) разработал специализированный модуль Crypto-Asset Module (CRA), регулирующий все аспекты деятельности провайдеров цифровых активов.
Mirsatori сопровождает проекты на всех этапах лицензирования: от стратегического анализа и структурирования до получения CASP-лицензии и запуска операционной деятельности. Мы обеспечиваем соответствие проекта требованиям CBB и осуществляем полное регуляторное сопровождение, включая коммуникацию с надзорным органом на всех стадиях процесса.
Почему институциональные проекты выбирают Бахрейн для лицензирования
Прозрачное регулирование
Центральный банк Бахрейна разработал специализированный модуль Crypto-Asset Module (CRA) с четкими требованиями к лицензированию, надзору и комплаенсу. Высокий уровень правовой определенности и предсказуемости регуляторных требований.
Стратегическое расположение
Бахрейн — признанный финансовый хаб Персидского залива с доступом к рынкам стран GCC, Азии и Европы. Юрисдикция на пересечении трех макрорегионов.
Налоговая оптимизация
Отсутствие корпоративного налога для большинства операций с цифровыми активами. Возможность структурирования налоговой нагрузки на стадии планирования.
Финтех-экосистема и государственная поддержка
Sandbox-режимы от Центрального банка для тестирования инноваций, государственные программы поддержки финтеха, партнерства с глобальными игроками индустрии.
Доступ к банковскому обслуживанию
CASP-лицензия открывает доступ к корпоративным счетам в банках Бахрейна. Легальный путь для фиатных операций и процессинга, недоступный нерегулируемым компаниям.
Быстрые сроки лицензирования
Центральный банк Бахрейна принимает решение в срок от 60 дней с момента подачи полного пакета документов. Прозрачная процедура с четкими этапами и предсказуемыми сроками.
Какая деятельность с цифровыми активами требует лицензии
- Покупка и продажа криптоактивов за фиатные валюты — конвертация между цифровыми активами и традиционными валютами
- Обмен между различными видами цифровых активов — торговля и конвертация между криптовалютами
- Хранение и кастодиальные услуги для криптоактивов — удержание криптоактивов клиентов и управление приватными ключами доступа
- Управление портфелями цифровых активов — формирование и ведение инвестиционных портфелей из криптоактивов
- Консультационные услуги в сфере криптоинвестиций — подготовка инвестиционных рекомендаций и стратегий по работе с цифровыми активами
- Операторская деятельность криптобирж — организация торговых платформ для сделок с криптоактивами между пользователями
Базовое руководство по лицензированию криптобизнеса в Бахрейне
- Требования Центрального банка Бахрейна к капиталу и корпоративной структуре
- Полный перечень документов для лицензионного досье
- Сроки, этапы и стоимость процедуры лицензирования
Базовое руководство по лицензированию криптобизнеса в Бахрейне
Для каких бизнес-моделей обязательно лицензирование
Готовы масштабировать криптобизнес в Персидском заливе?
Запишитесь на консультацию — обсудим вашу бизнес-модель и составим персональный план получения CASP-лицензии в Бахрейне
Заполните форму для связи со специалистом
Ключевые требования для получения CASP-лицензии в Бахрейне
Лицензирование криптовалютной деятельности требует соответствия стандартам Центрального банка Бахрейна по четырем ключевым направлениям.
Уставный капитал и ликвидность
- Размер уставного капитала: зависит от типа лицензии и объема операций. Минимальные требования начинаются от 25 000 BHD (≈ 66 000 USD) и могут достигать 300 000 BHD (≈ 795 000 USD) для крупных операторов. Капитал должен быть полностью внесен до выдачи лицензии.
- Источник происхождения средств: необходимо подтвердить легальность происхождения капитала компании и раскрыть источники формирования состояния бенефициаров (Source of Wealth) — доходы от бизнеса, инвестиции, наследство или иные законные источники.
- Операционные резервы: Центральный банк требует поддерживать запас ликвидности (обычно на 6–12 месяцев работы), чтобы покрыть возможные риски и убытки.
Квалификация и ключевые роли
- Ключевые позиции и одобрение регулятора: Центральный банк утверждает кандидатов на контролируемые функции — директора, CEO, руководителя информационной безопасности, комплаенс-офицера и MLRO.
- Оценка соответствия (fit-and-proper): все кандидаты на ключевые позиции проходят проверку профессионального опыта, деловой репутации и отсутствия судимостей в финансовой сфере.
- Локальное присутствие: требуется физический офис в Бахрейне и назначение уполномоченного представителя для взаимодействия с регулятором.
Комплаенс (AML/KYC)
- Политики AML/CFT: обязательное внедрение процедур идентификации клиентов (KYC), мониторинга транзакций и отчетности о подозрительных операциях в соответствии с рекомендациями FATF и законодательством Бахрейна.
- Назначение ответственного за AML: компания должна иметь штатного сотрудника по отчетности об отмывании денег (MLRO), одобренного Центральным банком, с соответствующей квалификацией и опытом.
- Отчетность и аудит: компании обязаны подавать ежеквартальные и годовые отчеты регулятору, проходить внешний аудит и актуализировать внутренние политики комплаенса.
Технологии (IT & Security)
- IT-системы: требуется надежная технологическая платформа для обработки транзакций, хранения данных и защиты от несанкционированного доступа. Центральный банк проверяет архитектуру системы на этапе лицензирования.
- Политики кибербезопасности: компания обязана внедрить процедуры защиты от внешних угроз, план восстановления после инцидентов и регулярное тестирование безопасности систем.
- Управление ключами и кошельками: для кастодиальных сервисов обязательно использование защищенных аппаратных кошельков с технологией множественных подписей и защищенных методов хранения приватных ключей.
Пошаговый алгоритм получения лицензии VASP: от аудита до запуска
Пошаговый алгоритм получения лицензии VASP: от аудита до запуска
Диагностика и квалификация
Анализируем бизнес-модель: какие услуги вы планируете оказывать (обмен, хранение, управление) и подпадают ли они под определение CASP. Определяем категорию лицензии и требования Центрального банка Бахрейна к капиталу, команде и инфраструктуре.
Регистрация и корпоративная структура
Формируем юридическую структуру в Бахрейне: регистрируем акционерную компанию (Joint Stock Company) или филиал иностранной компании. Резервируем название, готовим учредительные документы, открываем корпоративный счет и арендуем офис.
Подготовка лицензионного досье
- Формируем пакет документов для подачи в Центральный банк Бахрейна:
- Детализированный бизнес-план с финансовыми проекциями
- Политики AML/CFT и процедуры комплаенса
- Регламенты информационной безопасности и защиты данных
- Процедуры внутреннего контроля и управления рисками
- Документы на кандидатов для контролируемых функций (директора, MLRO, комплаенс-офицер)
Подача заявки и защита проекта
Подаем заявку в Центральный банк Бахрейна и сопровождаем процесс рассмотрения. Отвечаем на запросы регулятора, предоставляем дополнительные документы и корректируем досье при необходимости. Срок рассмотрения — от 60 дней с момента подачи полного комплекта.
Получение лицензии и запуск операций
После одобрения Центральный банк Бахрейна выдает лицензию CASP. Мы сопровождаем запуск операционной деятельности: завершаем техническую подготовку систем, нанимаем команду на ключевые позиции, запускаем обслуживание клиентов в установленные регулятором сроки.
Рассчитайте полный бюджет для лицензирования проекта
Составим детальный расчет затрат на лицензирование в Бахрейне, включая регистрацию компании, формирование уставного капитала, государственные сборы регулятора, аренду физического офиса, наем ключевых сотрудников и внедрение технической инфраструктуры. Формируем реалистичный бюджет проекта с учетом требований регулятора и бизнес-модели.
Получить расчет
Рассчитайте полный бюджет для лицензирования проекта
СМИ о Mirsatori
От участия во French Tech Visa многих сдерживает ошибочное мнение, что для начала процесса нужно обязательно иметь действующий стартап. Но, как показывает многолетняя юридическая...
Королевство Испания остается одной из самых комфортных стран для переезда финансово независимых иностранцев. По последним данным компании Mirsatori, за год некоммерческое разрешение...
По последним оценкам данных, к декабрю 2025 года в Эмираты переедет еще около 9 800 миллионеров. Специалисты из компании Mirsatori подтверждают — эта внушительная цифра продолжит расти...
Ответы на популярные вопросы
Сколько времени занимает получение лицензии?
Полный цикл — в среднем 3–4 месяца с момента начала работ. Это включает регистрацию компании, подготовку лицензионного досье и рассмотрение заявки Центральным банком. Решение регулятора принимается в течение 60 дней после подачи полного комплекта документов.
Какой минимальный размер уставного капитала требуется?
Размер уставного капитала зависит от категории лицензии и объема операций. Минимальные требования начинаются от 25 000 BHD (≈ 66 000 USD) и могут достигать 300 000 BHD (≈ 795 000 USD) для крупных операторов. Точные требования определяются на этапе анализа бизнес-модели.
Можно ли получить лицензию дистанционно?
Да, большая часть процедур проводится удаленно, включая подготовку документов, коммуникацию с регулятором и открытие счетов. Личное присутствие может потребоваться для подписания учредительных документов и финальной встречи с Центральным банком.
Обязательно ли иметь офис в Бахрейне?
Да, физический офис — обязательное требование регулятора для всех CASP-лицензиатов. Офис должен быть полноценным (не виртуальным) и служить местом операционной деятельности компании.
Можно ли работать с клиентами за пределами Бахрейна?
Да, CASP-лицензия не ограничивает географию клиентов. Допускается обслуживание клиентов из других юрисдикций при соблюдении требований AML/CFT, санкционного комплаенса и местных правил. При этом маркетинговая деятельность в отдельных странах может требовать дополнительных разрешений.
Проконсультируем
по всем вопросам
Вы можете запланировать встречу со специалистом компании в офисе или онлайн. В ходе консультации вы получите анализ своего кейса, расчет стоимости услуг и оптимальное решение, соответствующее вашей цели.
Заполните форму, чтобы запланировать встречу в офисе или онлайн
+971 52 96 46 823